Коварный 115-ФЗ может запутать даже бывалого предпринимателя. Но кому как не банку лучше всего знать, что такое 115-ФЗ и как предпринимателю всё сделать правильно. Специалист комплаенс‑службы Альфа‑Банка из первых уст расскажет, как не подпасть под подозрения в отмывании денег.
Программа...
Aноним
Тема
115-фз
альфа курс
блокировки
комплаенс
ольга петрачкова
отмывание денег
риски для бизнеса
Международные санкции несут большие риски, компаниям нужны специалисты по комплаенсу
Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений.
На этом курсе вы узнаете о практике применения...
Научитесь прогнозировать юридические и репутационные риски компании и снижать их последствия. Изучите практику комплаенс в России. Освоите востребованную профессию и сможете больше зарабатывать.
Комплаенс-специалист следит, чтобы компания соблюдала законы, корпоративные регламенты и...